Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ковылкинский электромеханический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 431350, Мордовия респ., г. Ковылкино, ул. Рабочая, д. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300885869
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1323010103
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12352-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8700
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.09.2023
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - внеочередное;
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - заочное голосование;
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования - не применимо;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия) - не применимо;
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 431350 республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Рабочая, 16
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) - 31.10.2023;
дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента - 07.10.2023;
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
1. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции
3. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции
Порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: с 10.10.2023 года по 30.10.2023 года по адресу: республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Рабочая, 16, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в рабочие дни. Дополнительно на сайте Общества: http://www.deskemz.ru;
идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента) - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-12352-Е, 11.08.1994; Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JWN06, Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR, присвоены 30.01.2023г.;
лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение - Решение о созыве общего собрания акционеров эмитента принято Советом директоров ПАО «КЭМЗ», которое состоялось 26.09.2023, протокол № 4, дата составления 28.09.2023;
наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда - решение о понуждении эмитента провести внеочередное Общее собрание акционеров судом не выносилось.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.И. Ташкин
3.2. Дата 28.09.2023г.